ФБР заинтересовалось кипрским банком, связанным с Россией
К властям Кипра с просьбой предоставить информацию о закрытом в 2016 году банке FBME Bank, в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы, обратилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США, 24 декабря сообщает The Guardian.
The Guardian, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что FBME Bank мог использоваться для финансирования Россией президентской кампании Дональда Трампа. Возможно, запрос ФБР связан с продолжающейся проверкой прокурором Робертом Мюллером главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Следствие Мюллера предполагает, что деньги из России на кампанию Трампа текли через кипрские банки.
При этом пресс-секретарь FBME Bank сообщил Guardian, что Пол Манафорт никогда не был клиентом FBME Bank.
Напомним, что FBME Bank был международным коммерческим банком с головным офисом в Танзании и филиалами в России и на Кипре.
В 2014 году американская служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила банк в отмывании денег и содействии организованной преступности.
В 2015 году Центральный банк Кипра отозвал лицензию у филиала банка на Кипре.
В мае 2017 года Банк Танзании отозвал лицензию у головного отделения банка.
Согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра 2014 года, примерно половина клиентов банка были россиянами, в том числе — «богатыми россиянами с политическими связями». The Guardian приводит фамилии «близкого к Путину» (определение The Guardian) Владимира Смирнова, и «члена политической партии Путина» Александра Шишкина. Также ранее клиентами данного банка назывались олигарх Михаил Прохоров и владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик.
