Интерпол помог задержать китайского основателя финансовой пирамиды
Гражданин Китая, разыскиваемый в связи со схемой финансовой пирамиды, жертвами которой стали почти 24 000 человек на сумму 34 миллиона евро, был арестован в Папуа — Новой Гвинее благодаря помощи Интерпола. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Международной организации уголовной полиции.
Согласно сообщению, 46-летний подозреваемый был опознан при попытке использовать поддельный паспорт для получения визы, когда выяснилось, что он является объектом «Красного уведомления» Интерпола, выданного по запросу Китая в 2021 году. В результате международного сотрудничества полиции по линии Интерпола объект «Красного уведомления» был арестован в Международном аэропорту Джексонс в Папуа — Новой Гвинее и возвращен в Китай.
В интерполе отметили, что организация, в которой участвовал подозреваемый, выдавая себя за инвестиционный фонд и обещая людям прибыль, работала по классической схеме финансовых пирамид. Злоумышленнники использовали социальные сети и сарафанное радио для привлечения инвесторов и побуждения их привлекать следующих. Фактически же, существующие долги гасились за счет средств, полученных от более поздних инвесторов, в то время как операторы обогащались сами.
«Тот факт, что объект с „Красным уведомлением“ может быть успешно задержан и доставлен в Китай на фоне COVID-19, еще раз демонстрирует уникальную роль Интерпола в борьбе с транснациональными преступлениями. Это было бы невозможно без тесной координации между соответствующими национальными властями и Интерполом. NCB Beijing по-прежнему привержен установлению связей и тесному сотрудничеству со всеми странами-членами Интерпола во имя более безопасного мира», — сказал глава Национального центрального бюро Интерпола (NCB) в Пекине господин Дуань.
По словам исполнительного директора Интерпола по полицейским службам Стивена Кавана, этот случай демонстрирует важность трансграничного сотрудничества полиции разных стран и дает понять скрывающимся от правосудия лицам, что им негде спрятаться.
Арест был произведен в рамках проекта LEAP, осуществляемого по всей Юго-Восточной Азии для борьбы с преступлениями в лесном хозяйстве путем расширения обмена разведданными, оперативной поддержки и наращивания потенциала, в частности обучения по борьбе с отмыванием денег.
