В России возбудили первое дело о присвоении средств на криптовалютной бирже

Первое в России уголовное дело о присвоени денег на криптовалютной бирже расследует МВД. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк 22 марта в официальном заявлении.

«В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В результате проведенных совместно с сотрудниками управления „К“ МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи», — отметила Волк.

Она добавила, что подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него были найдены наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей в двух дорожных чемоданах.

Также было проведено 29 обысков на жилплощади фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате обысков было изъято дополнительно свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тысяч евро, предметы роскоши и документы, имеющие значение доказательств. Кроме того, были обнаружены и изъяты аппаратные криптокошельки и дорогостоящее компьютерное оборудование.

По версии следствия, преступление совершил один из фактических владельцев криптовалютной биржи. Интернет-площадка позволяла купить криптовалюту либо обменять ее на фиатные деньги. Подозреваемый контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел и присвоил часть денежных средств.

В настоящее время на счета подозреваемого наложен арест, он арестован, и ему предъявлено обвинение. Также направлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.