Финразведка: число сомнительных операций в сфере ОПК выросло в четыре раза
В правоохранительные органы направлено более 2000 материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 году, что в четыре раза превышает показатель предыдущего года, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга, 14 мая сообщает Газета.ру.
В отчете ведомства говорится: «Более 2000 материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 г. в отношении более 50 000 исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков».
В документе отмечается, что по итогам представленных материалов правохранители возбудили более 180 уголовных дел, также были расторгнуты контракты на сумму более 6 млрд руб., в бюджет возвращено свыше 300 млн руб.
Кроме того, на основе данных от Росфинмониторинга Генеральная прокуратура РФ направила региональным прокурорам требование провести проверку законности по финансовым операциям на сумму, превышающую 60 млрд руб.
Надо отметить, что в 2022 году в надзорные органы ведомством было направлено 500 материалов в отношении предприятий ОПК. После проведенной проверки удалось сохранить около 890 млн руб. При этом федеральный бюджет получил более 866 млн руб.
Надо отметить, руководитель оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков во время проведения круглого стола в Совете Федерации 6 декабря прошлого года заявлял, что отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты увеличился вдвое с момента начала СВО на Украине, объем финансов вырос на 96%.
Также Шевляков пояснил, что финансовые потоки из России в 2022 году сильно изменили свое направление из-за введенных западных санкций. Так, за первые два-три месяца после начала спецоперации потоки «работали по накатанной», но потом поток финансов в офшорные зоны недружественных стран резко снизился.
