Теневые банкиры обналичили 21,5 млрд рублей и отделались условными сроками

Приговор, предусматривающий условные сроки, вынесен в отношении группы теневых банкиров, незаконно обналичивших более 21,5 млрд рублей в течение трех лет, сообщает 23 января газета Коммерсант.

В Санкт-Петербурге председателю совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичеву и предпринимателю Семену Кузьмину, имеющему также американское гражданство, было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), согласно которому возглавляемая ими группа из десяти человек за три года незаконно обналичила денежные средства в размере 21,5 млрд. рублей, «заработав» на этой «операции» 295 млн. рублей.

В ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, который был отправлен в отставку, с предъявлением ему обвинения по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). При этом, поводом к появлению этого уголовного дела, по неофициальным данным, стали показания Алексея Варичева и Семена Кузьмина. В качестве «криминального заработка», по версии следствия, бывший глава надзорного органа региона получил от «обнальщиков» в общей сложности не менее 20 млн рублей. Однако следствие в отношении Станислава Иванова было прекращено в связи с его смертью летом 2017 года.

Судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова признала всех десятерых обвиняемых, представших перед судом, виновными, но наказание в их отношении назначила условное, поскольку все фигуранты уголовного дела признали свою вину и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этом, Алексей Варичев и Семен Кузьмин осуждены на пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальные подсудимые, проходившие по делу, получили условные сроки от одного года до четырех лет. Также на осужденных были наложены штрафы на суммы от 30 тыс до 2 млн. рублей.

Напомним, что возможность замены реального наказания на условное регулируется пунктом «к» статьи 61 УК РФ, который гласит, что «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» является основанием для смягчения приговора. Но по мнению многих практикующих юристов, подобные допуски фактически ведут к безнаказанности достаточно большого количества преступников.