Минюст США заявил о конфискации $3,6 млрд в криптовалюте и аресте виновных
Заявление о конфискации $3,6 млрд в криптовалюте и аресте двоих подозреваемых в отмывании денег сделало министерство юстиции США. 8 февраля текст заявления опубликовало Управление по связям с общественностью ведомства.
«Два человека были арестованы сегодня утром на Манхэттене за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена во время взлома виртуальной валютной биржи Bitfinex в 2016 году и в настоящее время оцениваемой примерно в $4,5 млрд. На данный момент правоохранительные органы конфисковали более $3,6 млрд в криптовалюте, связанных с этим взломом», — говорится в заявлении.
Комментируя сегодняшние аресты, заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако отметила, что данный арест демонстрирует, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников. Что попытки сохранить цифровую анонимность тщетны, и правоохранители, работая кропотливо, в состоянии обеспечить контроль за деньгами, «какую бы форму они ни принимали».
В заявлении утверждается, что Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган якобы вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткоинов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.
Эти несанкционированные транзакции отправили украденные биткоины на цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. За последние пять лет около 25 тыс. украденных биткоинов были переведены из кошелька Лихтенштейна через сложный процесс отмывания денег на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган.
Остальная часть украденных средств, составляющая более 94 тыс. биткоинов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома. После исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном.
Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, на который непосредственно попали украденные у Bitfinex средства, и позволили специальным агентам вернуть более 94 тыс. биткоинов. Восстановленные биткоины были оценены в более чем $3,6 млрд на момент изъятия.
Напомним, 8 февраля правительство России одобрило концепцию регулирования криптовалюты.
