ЦБ РФ приступил к подключению банков к антиотмывочной платформе

Подключение всех банков к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) начал осуществлять Центробанк в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем, когда сервис заработает в штатном режиме, сообщил регулятор 22 марта на своем сайте.

В сообщении указано: «Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем».

Специалисты ЦБ проконсультируют банки и окажут им техническую поддержку. За несколько месяцев будет отработана технология по ежедневному получению от банков информацию об их клиентах. ЦБ обратно будет передавать банкам сведения об уровне рисков этих клиентов согласно «антиотмывочному законодательству», пояснили в ЦБ.

Ранее ЦБ РФ заявил, что запуск платформы ЗСК снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание банков на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых менее 1% от общего количества юрлиц и ИП.

Отметим, президент РФ Владимир Путин в конце 2021 года подписал закон о создании на базе ЦБ РФ платформы ЗСК, посредством которой банки в онлайн-режиме будут получать информацию о рисках вовлеченности своих клиентов в проведение подозрительных операций.