В Петербурге задержали банкиров-нелегалов

Задержание троих подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности провели следователи МВД в Санкт-Петербурге, 17 апреля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк при общении с журналистами.

Задержанные подозреваются с содействии уходу от налогов в виде обналичивания денежных средств. По имеющимся данным, они обналичили более 500 млн рублей, заработав на этом более 71 млн рублей. В настоящий момент они отпущены под подписку о невыезде.

При задержании были изъяты наличные денежные средства, электронные носители информации, более сотни банковских карт, сотовые телефоны и оргтехника. Следственные действия продолжаются.