В Китае прошли массовые аресты подозреваемых в махинациях с криптовалютами

Задержанию полицией Китая подверглись более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонных и интернет-мошенничеств, сообщает 10 июня информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР.

По данным агентства, аресты начались после того, как власти Китая ужесточили законы в сфере торговли криптовалютами. В прошлом месяце три отраслевых органа запретили связанные с криптовалютами финансовые и платежные услуги. Государственный совет и Кабинет министров Китая пообещали пресечь добычу и торговлю биткоинами.

Министерство общественной безопасности сообщило, что к полудню среды 9 июня полиция арестовала более 170 преступных группировок, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.

Как сообщило министерство через свой официальный аккаунт Wechat, преступники взимали со своих криминальных клиентов комиссию в размере от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальные валюты через криптобиржи.

Между тем, Китайская платежно-клиринговая ассоциация заявила 9 июня, что число преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты анонимны, удобны и глобальны по своей природе, «они все чаще становятся важным каналом для трансграничного отмывания денег», говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, ранее Китайская платежно-клиринговая ассоциация сообщала, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейн затрудняет властям отслеживание денег.