Филиппины начали расследование в отношении фантомных миллиардов Wirecard

Начать расследование бухгалтерского скандала с платежной системой Wirecard поручил министр юстиции Филиппин Менардо Геварра 24 июня, передает Reuters.

На Филиппинах начинается расследование скандала с Wirecard и ее потерявшимися активами в размере $2,1 млрд, и поиск бывшего операционного директора немецкой платежной компании Яна Марсалека, который может находиться в стране.

Министр пояснил, что он поручил государственным следователям координировать свои действия с Советом центрального банка по борьбе с отмыванием денег при расследовании дела Wirecard.

Марсалек был уволен Wirecard в понедельник после того, как он сообщил, что миллиарды, предположительно хранящиеся в двух филиппинских банках, которые отрицали какую-либо связь с немецкой фирмой, вероятно, не существовали.

«Есть некоторые признаки того, что он, возможно, вернулся недавно и может все еще быть здесь», — сообщил Геварра, добавив, что миграционные записи показывают, что 40-летний австриец был на Филиппинах 3–5 марта.

Уточним, мюнхенская прокуратура намерена добиться ареста Марсалека. У Германии нет договора о выдаче с Филиппинами.

Бывший исполнительный директор компании Маркус Браун, который был арестован в Мюнхене в понедельник по подозрению в искажении сведений о счетах Wirecard и манипулировании рынком, был освобожден во вторник после внесения залога в размере 5 млн евро ($5,64 млн).