Число финансовых жуликов и пирамид кратно увеличилось — Банк России

Большой рост числа организаций, занимающихся противоправной деятельностью в финансовой сфере, наблюдается в России, отмечает 13 июля Банк России в специальном сообщении на своем сайте.

За первое полугодие 2022 года сотрудники регулятора, выявляющие финансовых мошенников, обнаружили «более двух тысяч финансовых пирамид и нелегалов», что 2–6,5 раза больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. «Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два», — говорится в сообщении.

Такую сильную активизацию деятельности мошенников специалисты Банка связывают с «особенностями экономической ситуации». За прошедшие несколько месяцев жулики смогли приспособиться к этим условиям и принимают меры для сокрытия своей деятельности от финансовых властей.

Чтобы не выглядеть как организация, они рекламируют свою деятельность как «займы от частных лиц», что у некоторых людей может вызывать большее доверие. Другим направлением является мошенничество под видом вложений денег жертвы в какое-то «нестандартное», но, согласно увещеваниям, очень перспективное предприятие.

Для того, чтобы скрыться от внимания, устроители финансовых пирамид создают множество очень мелких организаций. Так мошенники пытаются избежать досудебного закрытия их предприятий, которое стало возможно в связи с изменениями законодательства в прошлом году.

Банк в свою очередь совершенствует систему отслеживания мошеннических действий, дополняя ее новыми источниками информации и постоянно отлаживая алгоритмы обработки этой информации. «Все это позволило более оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей», — сообщил регулятор.