В США сидящим на пособии запретили переводы за пределы страны
Мигрантам в США, получающим государственные пособия, будет запрещено отправлять какие-либо средства за пределы страны, заявил министр финансов США Скотт Бессент 9 ноября агентству Reuters.
«Вы не можете отправлять деньги, полученные в качестве социальной помощи от жителей Миннесоты в Сомали, верно? Это просто означает, что вы получаете слишком много, или вы отправлете украденные деньги», — пояснил министр инициативу своего ведомства. Он также выразил обеспокоенность тем, что деньги, высылаемые в Сомали сомалийской общиной в Миннесоте, попадают в руки мусульманской террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Министр объявил, что министерство финансов США принимает меры по усилению контроля за денежными переводами от жителей США за рубеж, особенно в управляемые исламистами страны. В частности, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США (FinCEN) проводит расследование в отношении некоторых компаний, предоставляющих финансовые услуги, в рамках борьбы со злоупотреблениями в сфере федеральных социальных пособий в Миннесоте, а некоторые банки будут проверены Налоговой службой США на предмет предполагаемого отмывания денег.
FinCEN особенно усилит контроль за банками и компаниями по переводу денежных средств в округах Хеннепин и Рамси штата Миннесота, поскольку именно в этих округах были вскрыты группы мошенников, получивших пособия на миллионы долларов за неоказанные услуги. Усиление контроля будет заключаться в том, что от фирм потребуют предоставления дополнительной информации о переводе свыше $3 тыс. за пределы США.
Министр заверил журналистов, что те, кто законно находятся в США и переводят законно заработанные деньги не встретят никаких препятствий — они переводят деньги обычными транзакциями через обычные банки. Но отправители средств будут должны указывать при отправлении, что они не получают никаких государственных пособий. В случае, если они укажут, что не получают пособий в подписанной ими бумаге, а потом выяснится, что они соврали, это может стать поводом для начала уголовного расследования.
Напомним, денежные переводы составляют значительную долю валового внутреннего продукта многих беднейших стран, включая Сальвадор и Сомали. Губернатор Миннесоты Тим Уолц, демократ и кандидат в вице-президенты на выборах 2024 года, на этой неделе объявил, что не будет баллотироваться на третий срок и вместо этого сосредоточится на борьбе с мошенничеством с государственными социальными пособиями, которое в этом штате оказалось особенно крупным.
