Объем сомнительных операций по гособоронзаказу в 2019 году резко сократился

Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году сократился в три раза, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга, 20 июля опубликованным на своем сайте.

В отчете указано: «…Почти в 1,5 раза сократилось количество участников кооперации, совершающих сомнительные операции, а сумма совершаемых ими таких операций уменьшилась более чем в 3 раза».

Сокращено более чем на треть число участников исполнителей ГОЗ с признаками фиктивности. Почти 2 раза сократилась сумма отказов банками при проведении операций участниками ГОЗ по неформальным основаниям, указало ведомство.

В документе отмечается, что выявлены факты нарушений закона в сфере ГОЗ. Ущерб составил более 13,5 млрд рублей. Возбуждено 107 уголовных дел. В бюджете сохранены средства в размере 2,8 млрд рублей. Общая сумма средств возвращенных государству составляет 5,4 млрд рублей.

Напомним, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет функции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, также противодействует финансированию терроризма. Кроме того, служба вырабатывает государственную политику и нормативно-правовое регулирование, координирует деятельность в этой сфере федеральных органов исполнительной власти.