Шведский банк оштрафован за отмывание денег в Прибалтике

Штраф в размере 360 миллионов евро должен будет заплатить банк Swedbank за отмывание денежных средств в Прибалтике по решению финансовой инспекции Швеции, 19 марта сообщает Postimees.

Совместное расследование незаконной финансовой деятельности шведского банка провели финансовые инспекции Швеции и Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что руководство банка знало об отмывании денег в дочерних структурах на территории Прибалтики, но не предпринимало никаких действий, чтобы приостановить преступную деятельность.

Инспекция Эстонии инициировала открытие уголовного дела в отношении Swedbank и сделала ему предписание. На устранение недостатков в организации работы против отмывания денежных средств у банка, согласно предписаниям обоих инспекций, есть восемь месяцев.

В свою очередь в руководстве банка заявили, что полностью сотрудничают с финансовыми инспекциями и уже приступили к устранению указанных недостатков.