До 20 лет заключения грозят фигурантам дела о выводе из РФ 500 млрд руб.
От 16 до 20 лет заключения запросил гособвинитель для фигурантов уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме в рамках уголовного дела, рассматриваемого Тверским райсудом Москвы, 25 июня сообщает «Коммерсант».
На состоявшихся 22 июня слушаниях на скамье подсудимых по этому делу оказались акционер Victoriabank Александр Коркин, топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, финансист и два юриста.
Причем для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева были запрошены максимально возможные сроки — по 20 лет колонии строгого режима. Юристу Льву Пахомову грозит 18 лет, а казначеям российских банков, задействованных в схеме, — Венере Шариповой и Ринату Юсупову (который уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест») — по 16 лет лишения свободы.
Они обвиняются в выводе за границу крупных сумм по поддельным документам в составе международного организованного преступного сообщества (ОПС), что и стало причиной запрошенных гособвинением внушительных сроков. Все подсудимые в составе ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) занимались крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
В МВД РФ считают, что организаторами этой криминальной схемы были известные молдавские политики и бизнесмены, находящихся в розыске: владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, молдавский политик Ренато Усатый и теневой банкир Александр Коркин, который в деле фигурирует как первый замгендиректора ООО «Нафта-Уфа».
Основная часть противозаконных операций происходила в период с 30 июня 2013 до конца 2014 года.
Дело рассматривается в суде с апреля 2021 года и насчитывает уже около 120 томов и гигабайты электронной информации. С российской стороны в криминальной схеме участвовали банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и другие, и уже осуждены и отбывают срок их фактические или теневые владельцы: экс-глава РЗБ Александр Григорьев (12 лет), экс-владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (9 лет) и Елена Платон (9 лет), сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона.
Все признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. На их показаниях и основаны обвинения в адрес нынешних подсудимых. Именно от них следствие узнало, что Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов совместно с Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и переводили крупные суммы на банковские счета Moldindconbank. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank в США и Германии в долларах и евро.
