Названа возможная причина обыска в офисе Deutsche Bank — Handelsblatt

Платеж от дяди президента Сирии Башара Асада Рифата Асада, приговоренного к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств мог быть причиной обысков в офисе крупнейшего финансового института Германии — Deutsche Bank, находящегося во Франкфурте-на-Майне, 29 апреля пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Согласно информации, Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, но банк обрабатывал платежи от семьи Асада в рамках своего корреспондентского банковского счета.

Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента несколько лет назад провел как минимум один платеж от кредитной организации, в которой у Асада был открыт счет. По словам источников, с точки зрения следователей, Deutsche Bank должен был незамедлительно подать отчет об отмывании денег, но банк сделал это только в 2021 году.

Основанием обысков в офисе Deutsche Bank, которые провели сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и Федерального управления финансового надзора Германии послужил ордер, выданный окружным судом Франкфурта-на-Майне.

Следователи обвиняют крупнейший финансовый институт Германии в том, что он несмотря на возникшие ранее подозрения, слишком поздно представил отчеты об отмывании денег. В банке заявили, что это была следственная мера «в связи с сообщениями о подозрениях в отмывании денег, которые представил банк». Согласно закону страны, банки должны немедленно сообщать в соответствующие службы, что есть подозрения, что клиент занимается отмыванием денежных средств, либо финансированием терроризма.