Американские пенсионные фонды обобрали датский бюджет
Миллиарды долларов из налоговой системы Дании украла группа, состоящая и американцев и одного британца, 25 октября сообщил датский медиапортал ТV2.
Шестеро американцев — Дональд Дин Дональдсон, Грег Леман, Адам Лароса, Мэтью Туччи, Достон Брэдли и Майкл Бен-Джейкоб — и британец Санджай-Шах (кенийского происхождения) являются основными игроками в мошеннической схеме по извлечению денег из датской налоговой системы.
Только один из из соучастников преступления — Дональдсон — «прокрутил» похищенные 2,7 млрд долларов США через 58 американских пенсионных фондов.
Хеннинг Фуглсанг Соренсен, доцент Международного уголовного права Университета Южной Дании поясняет, что судебные документы из Лондона подтверждают, что группа из шести человек в Америке получила восемь миллиардов долларов от датской налоговой службы, которая в общей сложности потеряла 12,7 миллиарда долларов при перечислении.
Деньги из Дании были получены небольшими частными накопительными пенсионными фондами, а оттуда отправлены в Лондон на счета крупной компании Solo Capital Partners, владельцем и гендиректором которой является 48-летний Санджай-Шах. Его рассматривают как главу в этой финансовой криминальной паутине.
_«Это звучит глупо, что всего лишь шесть мужчин сумели обмануть налоговую службу Дании. Но когда эти шесть человек прячутся почти за 200 пенсионными фондами, становится ясно, что мы столкнулись с высокопрофессиональной бандитской группировкой», — добавляет Хеннинг Фуглсанг Соренсен.
Сейчас все денежные трансферы участников заморожены, до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по делу.
Хеннинг Фуглсанг Соренсен считает, что американцам есть от чего беспокоиться: «Шесть человек должны знать, что земля горит под их ногами. Все деньги сопричастных лиц к мошеннической схеме блокированы. Уже сейчас они получают крупные штрафы, соответственно, власти Дании готовят против них уголовные дела».
Напомним, в настоящее время британский гражданин Санджай-Шах находится в Дубае, который не имеет соглашения с датским правительством о выдаче уголовных преступников. Журналистское расследование в Дубае провел датский журналист Ким Бах, в результате которого выпустил серию передач на Radio24syv под названием «Найди Санджай-Шаха» с подзаголовком «Охота за дикими сокровищами».
