The Guardian: 17 британских банков «отмывают» российские деньги
Более семнадцати английских банков стали участниками схем по отмыванию денег из России. Об этом заявила британская газета The Guardian 21 марта, передает РБК.
В своей публикации РБК ссылается на документы Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и расследование «Новой газеты». The Guardian сообщает, что за период с 2010 по 2014 через английские банки прошло около 740 млн долларов сомнительных платежей. В схемах по выводу денег были задействованы более пятисот человек, среди которых английская газета упоминает банкиров и сотрудников ФСБ. The Guardian сообщает, что двоюродный брат президента России Игорь Путин находится в совете одного из банков, которые могут быть причастны к мошенничеству.
По сообщению издания, полиция проводит проверку опрашивая британские финансовые учреждения. По мнению издания, выяснить имена виновников будет затруднительно из-за анонимности офшорных зон.
Напоминаем, «Новая газета» опубликовала результаты расследования, в котором показано, как выводились деньги из России в Молдавию и Литву. Это делалось под видом судебного решения. Для этого, одна офшорная компания предъявляет вексель на крупную сумму другой. Другая компания заявляет, что не имеет средств для оплаты по векселю. Тогда молдавский суд взыскивает средства с поручителей по векселю, которыми оказываются подставные компании.
