Махинации блогеров Чекалиных стали причиной возбуждения уголовного дела

Финансовые махинации блогеров Чекалиных раскрыл один из их наемных сотрудников, 2 октября сообщает Telegram-канал Mash.

По информации сотрудника, блогеры осуществляли финансовые манипуляции с обналичиванием денежных средств через Объединенные Арабские Эмираты. Манипуляции помогал осуществлять совладелец косметической фирмы Роман В., имеющий гражданство Украины и США.

По информации экс-сотрудника Чекалиных, в результате махинаций Чекалиным удалось вывести через Дубай около одного миллиона долларов США за 2024 год и 250 миллионов рублей два года назад.

Также источник сообщил о том, что финансовые махинации блогерам помогал осуществлять проживающий в Одессе «айтишник» Денис.

По информации Mash, блогеры Чекалины создали схему, в рамках которой после проведения розыгрышей призов подарки победителям закупались и по статье расходов списывались бухгалтерией.

Напомним, в марте 2023 года против блогера Чекалиной и ее супруга было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму около 300 млн руб. По данным следствия, чета пользовалась льготным налогообложением по упрощенной системе, получая доход, превышающий 150 млн рублей в год.

16 марта 2023 года следствие установило, что чета Чекалиных легализовала 130 млн рублей, полученных преступным путем. В связи с этими обстоятельствами Чекалиной запретили пользоваться интернетом, мобильной связью, почтой и ограничили общение с фигурантами по делу.

Позднее СК России потребовал для блогера изменить меру пресечения на домашний арест. Требование было связано с тем, что Чекалина нарушала запреты и пользовалась интернетом, а также общалась со свидетелями по своему делу.