Арестован мужчина за отмывание связанных с делом Магницкого денег
Член преступной группировки арестован в Испании по подозрению в отмывании денег, связанных с делом Магницкого, сообщила 14 декабря пресс-служба Европола.
Сообщается, что речь идет о деньгах, которые были вывезены из России, в сумме 233 млн долларов.
Мужчина был задержан на Канарских островах. Согласно данным Европола, арестованный «был в центре схем» по отмывке денег. На данный момент наложен арест на 75 объектов недвижимости, расположенных в Испании. Их общая стоимость оценивается в 25 млн евро.
Европолу удалось выяснить, что отмывкой денег занималась группа физлиц, состоявшая из граждан России. Они использовали несколько подставных фирм.
«По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — гласит сообщение Европола.
Напомним, в 2008 году в России был арестован аудитор и адвокат Сергей Магницкий. А 2009 году Магницкий умер в СИЗО «Матросская Тишина». В 2013 году он посмертно был признан виновным.
Арест Магницкого был связан с делом об уклонении от уплаты налогов инвестиционного фонда Hermitage Capital, возглавляемого Уильямом Браудером. Браудер впоследствии заявил, что Магницкий был убит в тюрьме из-за того, что ему якобы удалось вскрыть схемы по выводу 230 млн долларов из бюджета РФ.
Впоследствии западными странами был принят так называемый «Список Магницкого». В этот список включались лица, которые, по мнению западного сообщества, могли быть причастны к жестокому обращению и убийству Сергея Магницкого в российской тюрьме.
