Двух граждан России обвиняют в создании «золотой» финансовой пирамиды

Двое граждан России задержаны по подозрению в создании финансовой пирамиды в Актюбинской области сотрудниками МВД Казахстана. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба местного департамента полиции.

По версии следствия, задержанные создали ТОО «Голд», с помощью которого маскировали свою деятельность под оказание услуг в сфере реализации ювелирных украшений и оказания соответствующих консультационных услуг. Об этом говорилось в договорах, которые с ними подписывали клиенты. На момент задержания вкладчиками российских граждан было около 10 тыс. человек. Сумма ущерба подсчитывается.

Проверяя деятельность ТОО «Голд», правоохранители запросили в налоговой службе данные, есть ли право у общества вести финансовую деятельность. Оказалось, что ни у компании, ни у ее учредителей в Казахстане даже нет банковских счетов.

«Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что задержанным предъявлено обвинение по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». На время следствия суд назначил им меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года за создание финансовой пирамиды в Краснодарском крае осудили Георгия Манукяна. Суд установил, что тот обещал вкладчикам высокую прибыль и платил им за счет привлечения новых вкладов.