На Кипре проверят лиц, купивших гражданство за инвестиции

Гражданство, выданное иностранцам за их инвестиции, будет перепроверено кипрскими властями, 29 октября сообщает портал To Thema Online.

Для этой задачи будут задействованы три международных компании: Kroll, Sterling Diligence и S-RM Intelligence and Risk Consulting. Они проведут масштабные аудиторские проверки.

Внимание аудиторов будет обращено на случаи получения кипрского гражданства до 2018 года. Целью специалистов станут лица, которые обвинены в преступлениях в других государствах.

Напомним, в феврале 2019 года на Кипре был принят закон об ужесточении процедуры получения так называемых «золотых» паспортов, которые могут получать иностранные инвесторы и бизнесмены. Закон вступит в силу 31 января 2020 года.

Напомним также, в августе 2018 года усовершенствовать процесс выдачи «золотых» паспортов в странах Евросоюза потребовали в Европейской комиссии. Кипр является членом ЕС с 2004 года.