Пакистан вскоре будет исключен из «серого» списка FATF — министр

Пакистан будет вскоре исключен из «серого» списка международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявил министр финансов Пакистана Исхак Дар 17 октября, выступая на совещании регулятора.

Сообщается, что основное заседание FATF по пересмотру отчета группы по Пакистану состоится 20 или 21 октября. Результаты пересмотра будут известны в день заседания.

Напомним, летом 2018 года Пакистан оказался в «сером» списке FATF, то есть списке стран, которые не имеют достаточно надежных механизмов отслеживания и борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отчет группы составляется по результатам изучения планов мероприятий, составленных службами, контрольными органами и местными регуляторами для борьбы с уклонением от уплаты налогов, финансированием терроризма и других видов финансовых преступлений.

В июне 2022 года миссия FATF вновь прибыла в Пакистан для проверки исполнения мероприятий по 34 «проблемным» пунктам. Несмотря на положительные отзывы комиссии, страна была оставлена в «сером» списке регулятора.

Отметим, статус в FATF влияет на финансовые отношения со стороны членов группы (в которую входят большинство развитых стран), в том числе при одобрении двусторонних и многосторонних кредитных программ. В частности, если какая-либо страна попадает в «черный» список FATF, члены группы должны полностью разорвать с ней финансовые отношения.