Конгресс США потребовал от банка раскрыть каналы коммуникаций с ФБР
Юридически обязывающая повестка была направлена Citibank председателем юридического комитета палаты представителей Джимом Джорданом (штат Огайо), сообщила 17 августа пресс-служба комитета.
Повестка была выписана после того, как банк отказался добровольно сотрудничать с комитетом в расследовании того, не передавали ли финансовые учреждения личные данные американцев ФБР в нарушение закона.
Юридический комитет, как поясняется в письме от 17 августа, стремится выяснить, «в какой степени финансовые учреждения, включая Citibank, могли делиться информацией о клиентах с федеральными правоохранительными органами, несмотря на то, что клиенты не имеют индивидуальной связи с преступным поведением».
Предполагаемый обмен данными в основном состоял из транзакций, совершенных в районе Вашингтона, округ Колумбия, незадолго до 6 января 2021 года и в этот день.
«Комитет и Специальный подкомитет получили доказательства того, что по крайней мере одно крупное финансовое учреждение предоставило ФБР частные финансовые данные без судебного разбирательства», — написал республиканец из Огайо, объявляя о повестке в суд.
Он продолжил: «Как впервые было отмечено в нашем письме от 12 июня, показания нынешних и бывших сотрудников ФБР показывают, что Bank of America (BoA) предоставил ФБР — добровольно и без какой-либо юридической процедуры — список лиц, которые совершали транзакции в Вашингтоне, округ Колумбия, столичной области с кредитной или дебетовой картой BoA в период с 5 по 7 января 2021 года».
Лица, у которых в банковских записях была покупка огнестрельного оружия, были подняты на первое место в этом списке независимо от времени или места покупки огнестрельного оружия, отметил Джордан.
Кроме того, документы, полученные комитетом, как сообщается, показывают, что ФБР «предоставило BoA конкретные поисковые запросы» для идентификации клиентов BoA, которые любую покупку огнестрельного оружия, или которые забронировали отель, Airbnb или авиабилеты в пределах заданного диапазона дат.
Эти данные, согласно The Hill, могли быть использованы для отслеживания поездок лиц, подозреваемых в участии в беспорядках в Капитолии.
«Учитывая эти показания, комитет направил другим крупным финансовым учреждениям, в том числе Ситибанку, письмо с просьбой определить, были ли эти организации причастны к аналогичному поведению», — говорится в письме.
Как сообщает The Hill, среди учреждений, с которыми ранее связывался комитет, были Bank of America, Citibank, JP Morgan, PNC, Truist, US Bank и Wells Fargo. Из них только Citibank отказался добровольно сотрудничать с комитетом.
Ситибанк замешан в этом расследовании, поскольку представитель их компании был «включен в электронные письма и обсуждения в Zoom, организованные ФБР и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями», — написал Джордан. Эти обсуждения «были сосредоточены на определении наилучшего подхода к обмену информацией, как стратегической, так и оперативной, после событий 6 января», — говорится в письме.
«Комитет и специальный подкомитет должны понять, как и в какой степени финансовые учреждения, такие как Citibank, сотрудничали с ФБР и, возможно, с другими органами исполнительной власти, чтобы собирать данные американцев без индивидуальной связи с преступным поведением», — поясняет Джордан заинтересованность конгресса.
Напомним, в США слежка за гражданами США является нарушением закона, если на это нет приказа суда.
