Задержан организатор группировки, выведшей из России почти миллиард рублей

Нелегальный канал вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте был перекрыт сотрудниками МВД в Москве. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства 21 октября.

Уточняется, что группа злоумышленников под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводила денежные средства на счета фиктивных фирм, зарегистрированных за пределами РФ, и предоставляла в банки поддельные документы.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

Сообщается, что на данный момент задержан предполагаемый организатор группировки — 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Ему предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

Напомним, статья 193,1 УК РФ применяется в отношении лица или группы лиц, которые по подложным документам переводят денежные средства на счета нерезидентов.

Последний арест по данной статье произошел в Москве, в июне 2019 года. Обвинения были предъявлены бывшему члену совета директоров банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину. Его считают участником схемы отмывания средств и вывода их из России, в которой участвовало два десятка банков и более сотни фирм.

Согласно судебной статистике за первое полугодие 2019 года за незаконные действия с валютными ценностями (ст. 191-193,1 УК РФ) в России было осуждено 62 человека.