Саудовскую Аравию могут исключить из «антиотмывочного списка» Евросоюза
В результате пересмотра Евросоюзом списка стран, потенциально занимающихся отмыванием денег, Саудовская Аравия может быть исключена из «черного списка», 11 июля сообщает Reuters.
Этот вопрос обсуждался 11 июля на встрече в Брюсселе. Если правительства и парламент ЕС согласятся с новым подходом, обновленная редакция списка может быть утверждена Еврокомиссией уже в сентябре.
Новый процесс, принятый в ЕС, будет основан на «поэтапном подходе», при котором страны из группы риска должны будут взять на себя обязательство изменить свои правила и практику в заранее установленные сроки, говорится в документе, представленном Reuters.
Это фактически означает создание «серого списка» стран. Страна-нарушитель попадет в «черный список» только в том случае, если откажется проводить все необходимые реформы или не сможет их выполнить вовремя, заявил чиновник Евросоюза.
По словам чиновника ЕС, новый «черный список» будет включать все юрисдикции с высокой степенью риска, которые контролируются Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), глобальным органом, отвечающим за борьбу с отмыванием денег.
Напомним, в феврале королевство Саудовская Аравия попало в «черный список» ЕС из 23 государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.
Комиссия установила, что в Эр-Рияде имеются серьезные недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег. Однако под давлением со стороны Саудовской Аравии список был изменен.
Европейские правительства во главе с Францией и Великобританией заявили, что подобный подход чиновников Евросоюза лишает Саудовскую Аравию и другие страны из «черного списка» шансов на исправление ситуации.
Напомним также, в списке FATF в настоящее время 14 государств, включая Панаму, Багамские острова, Эфиопию, Иран, Пакистан, Сирию, Тунис, Йемен и КНДР.
