России посоветовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Активнее применять против государственных служащих конфискацию имущества в случае, если нельзя установить законность владения им, рекомендовала России международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом говорится в докладе межправительственной организации, опубликованном 17 декабря на их сайте.

России советуют «уделять больше внимания расследованию и судебному преследованию сложных дел об отмывании денег, особенно в отношении отмывания денег за рубежом».

FATF подготовила свой доклад по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) России.

Напомним, последний раз подобную проверку на соответствие российской системы ПОД/ФТ международным стандартам FATF проводила в 2008 годы. В марте 2019 года состоялась выездная миссия в Москву.