Теперь, при перевозе через границы ЕАЭС более $100 тыс, надо отчитываться

Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, превышающих сумму, эквивалентную ста тысячам долларов США, необходимо предъявлять всем физическим лицам при прохождении таможенного контроля на границе стран ЕАЭС, начиная с 4 февраля, напоминает пресс-служба Федеральной таможенной системы.

Документы должны подтверждать указанные в декларации данные об источнике появления денежных средств. Это могут быть банковские документы, документы совершения гражданско-правовых сделок, кассовые и фискальные документы.

При отсутствии документов перемещение через границу неподтвержденных денежных средств запрещается.

Напомним, новые правила обращения наличных денежных средств через границы стран ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия приняла в августе 2019 года. Новшество призвано пресечь перемещение наличных денежных средств, которые могут быть направлены на финансирование террористических организаций или использованы для легализации преступно-добытых денежных средств.