Минфин США признался в отслеживании транзакций сторонников Трампа
Отслеживание финансовых транзакции для оказания помощи правоохранительным органам в расследовании беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года с помощью своей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) проводил минфин США, сообщил исполняющий обязанности помощника министра Кори Тельез 9 февраля в письме конгрессмену Тиму Скотту.
В письме, являющимся ответом на запрос конгрессмена об использовании FinCEN для преследования участников событий 6 января, говорится, что министерство предоставило банкам ключевые слова, такие как «Антифа», «МАГА», для поиска финансовых транзакций, содержащих эти слова.
Сведения о таких транзакциях затем были предоставлены правоохранительным органам. Кроме того, отслеживание транзакций с банковскими картами использовалось для определения местонахождения отдельных лиц.
В письме сказано, что «ни одно конкретное слово или код транзакции, включенные в эти типологии, не были предназначены для использования изолированно для „пометки“ или „нацеливания“ на каких-либо лиц. Скорее, в той степени, в которой были предложены ключевые слова или фразы, ожидалось, что они будут использоваться наряду с другими факторами и данными, которые банки регулярно анализируют в рамках своих программ по борьбе с отмыванием денег для обнаружения и сообщения о подозрительной деятельности».
Минфин признался, что в документе, пересланном банкам 15 января 2021 года, предлагалось, чтобы банки могли проверять платежные сообщения на предмет признаков того, что человек участвовал в нападении на Капитолий, и содержались такие термины, как «антифа», «МАГА», «Трамп», «Байден», Камала», «Шумер» и «Пелоси», а также термины, обозначающие намерение совершить насилие, такие как «стрелять», «убить», «убийство» и «штурмовать Капитолий».
Сообщается также, что такое отслеживание велось до середины февраля 2021 года.
В запросе в минфин конгрессмен Скотт требовал сообщить, призвало ли министерство частные финансовые учреждения отслеживать данные на уровне транзакций клиентов, используя политически окрашенные поисковые запросы.
Тогда же Скотт написал, что если такие действия имели место, то они «представляют собой вопиющее нарушение частной жизни американцев и неправомерное преследование граждан США за осуществление своих конституционных прав без надлежащей правовой процедуры».
Напомним, в январе председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан сообщил в социальной сети X, что банки помечали для правоохранителей не только указанные ключевые слова, но и покупку «религиозных текстов, например, Библии». А в ноябре осведомители из ФБР сообщали, что ФБР преследует сотрудников, выражающих консервативные или христианские убеждения.
