Суд Бахрейна обвинил Future Bank в отмывании иранских денег

Высокий уголовный суд Бахрейна обвинил иранский банк Future Bank, пять его должностных лиц и несколько других иранских банков в отмывании денег, 3 января сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Чиновники банка были приговорены к пяти годам тюремного заключения и оштрафованы на 1 миллион динаров каждый.

Другие вовлеченные банки были оштрафованы на 1 миллион динаров каждый, а финансовые суммы, лежащие в основе дела, были конфискованы. Они оцениваются примерно в 43 миллиона долларов.

Ранее в этом году прокуратура заявила, что Future Bank, действовавший под надзором Bank Melli Iran и Bank Saderat Iran, осуществлял тысячи международных финансовых операций, обеспечивая прикрытие иранским структурам путем сокрытия и преднамеренного удаления основной информации при переводе средств через сеть SWIFT.

Власти Бахрейна приостановили деятельность банка в 2012 году из-за санкций ООН в отношении Ирана. Манама обвиняет банк в том, что он является каналом финансирования терроризма с 14 февраля 2011 года.