В «Москва-Сити» задержали более 20 сотрудников криптообменников

Более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников задержали в Москве, 7 августа сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники спецслужб пресекли функционирование девяти нелегальных обменных пунктов криптовалюты. Как установлено ведомством, посредством этих точек украинские колл-центры проводили легализацию денежных средств, незаконно полученных от граждан России.

Как пояснили в спецслужбе, через данные точки обмена жертвам мошенников, среди которых были и пенсионеры, реализовывали цифровую валюту, которая затем направлялась на реквизиты украинских координаторов преступных схем.

В ведомстве уточнили, что операторы обменников набирались из числа российской молодёжи из различных субъектов РФ — им предлагали удалённую работу с обещанием лёгких денег, при этом финансовой грамотностью они не обладали. Помимо этого, задержаны курьеры 18–25 лет, которые забирали у обманутых граждан деньги и через криптоточки переправляли их украинским заказчикам.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время ведется розыск потерпевших. Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.