«Русскую мафию» начали судить в Испании

В Испании начался суд над подозреваемыми в отмывании средств по делу о «русской мафии», 19 февраля сообщает ИА ТАСС.

Дело рассматривает Национальная судебная коллегия королевства и по нему проходят 18 человек, в том числе депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Резник продолжает отрицать все обвинения, а сегодня он заверил, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность, поскольку доверяет суду королевства. Ранее его защита называла предъявленные депутату обвинения нелепыми.

Слушания должны продлиться около двух недель, а обвиняемым грозят от пяти до восьми с половиной лет тюремного заключения и штрафы.

Прокуратура считает, что с 1996 года выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем. Семнадцать из восемнадцати подозреваемых лично явились на заседание.

Напомним, что в 2008 году, в ходе проведении в Испании операции «Тройка», правоохранителями испанского королевства была ликвидирована преступная группировка, действующая на территории страны. Считается, что ее зачинщиком был главарь «русской мафии» Геннадий Петров, которого сначала задержали испанские стражи порядка, однако затем он был выпущен на свободу.

В июне 2008 года в Испании были задержаны 20 россиян: Леонид Христофоров, Александр Малышев-Гонзалес, Геннадий Петров, Юрий Саликов, Юлия Смоленко, Виталий Изгилов и другие. Все они обвинялись в отмывании денег, торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, поставках наркотиков, подделке документов, контрабанде кобальта и табака.

В 1998—1999 годах Петров и Кузьмин были совладельцами банка «Россия», им принадлежало по 2,2 % акций банка, а на собраниях акционеров их представлял Андрей Шумков, который в 1998—2000 годах входил в его совет директоров. 14,2% акций банка «России» в 1998—1999 годах принадлежали петербургским фирмам «Эрген», «Форвард Лимитед» и «Топливной инвестиционной компании» (ТИК), которые были связаны с Шумковым. «Эргеном» владели Шумков и Кузьмин, а совладельцами ТИК выступали фирмы БХМ и «Финансовая компания Петролиум», аффилированные с Кузьминым и Петровым.

В 2012 году Петров бежал от испанского правосудия. Предполагается, что часть членов бандитской группировки могла быть связана с «тамбовско-малышевской бандой».

В последнее время лидеры ОПГ, в том числе Александр Малышев и Геннадий Петров, проживали в Санкт-Петербурге и максимально легализовали свою деятельность.