Центробанк РФ лишил лицензии банк «Аспект» за отмывание денег

Лицензии на осуществление банковской деятельности лишен решением ЦБ РФ московский акционерный банк «Аспект», 12 апреля сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

За неоднократные и грубые нарушения закона о банковской деятельности отозвана лицензия у акционерного банка «Аспект» (Акционерное общество) (рег. № 608, г. Москва). По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю и проводила сомнительные операции с наличной валютой. Также были зафиксированы транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Вкладчики банка получат возврат своих вкладов в полном объеме, по системе страхования вкладов. Выплаты в размере до 1,4 млн рублей будет проводить Агентство по страхованию вкладов.

Деятельность администрации банка «Аспект» заблокирована, назначена временная администрация Банка России.

Банк «Аспект» занимал 343 место по величине активов в банковской системе РФ. Это уже десятый банк, лишившийся лицензии, либо ликвидированный за 2019 год, а за последние 5 лет ликвидирован 441 банк.