В России выявили новую схему обналичивания денег

Новая схема незаконного обналичивания денег появилась в России, проинформировал Росфинмониторинг 22 марта в информационном бюллетене ведомства.

Суть схемы в том, что наличные средства добросовестных покупателей не вносятся в кассу организации. Вместо этого оплату, равную стоимости покупки, осуществляет по фиктивным основаниям «заказчик наличности».

«В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Напомним, в Уголовном кодексе РФ статьи, непосредственно посвященной обналичиванию денег нет. По сути эта теневая операция охватывается другими составами УК РФ, например ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».