Турецкий бизнесмен нарушил санкционный режим США против Ирана

Ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб в суде Нью-Йорка признал себя виновным в том, что участвовал в нарушении санкционного режима США против Ирана. Об этом 28 ноября 2017 года сообщает турецкая газета Sabah.

Сам Зарраб станет ключевым свидетелем обвинения против заместителя гендиректора Турецкого государственного банка Halkbank Мехмета Хакан Атиллы, который был арестован США в марте 2017. Еще семеро обвиняемых находятся в розыске.

Ранее в СМИ сообщалось, что бизнесмену будет предложено заключить сделку со следствием и пойти по программе защиты свидетелей.

Напомним, турецкий предприниматель иранского происхождения Реза Зарраб был арестован в марте 2016 года в Майами штата Флорида США. Сообщниками Зарраба, по заявлению Министерства юстиции США, были: бывший министр экономики Турции Зафер Чаглаян и бывший руководитель турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейман Аслан, которых Министерство юстиции США заочно обвиняет. Ему и его сообщникам были выдвинуты обвинения в переводе денежных средств правительству Ирана в обход санкций. Речь идет о сети компаний, находящихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах. Эти компании пользовались услугами американских банков для перевода средств иранскому правительству.