Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков

Отозваны лицензии на осуществление банковских операций с назначением временных администраций у банков «Агросоюз» и «Банк Инноваций и Развития», 7 ноября сообщила пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

Ведомство уточняет, что в деятельности АО «Банк Инноваций и Развития» установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В отношении банка «Агросоюз» регулятор сообщил, что в ходе текущей инспекционной проверки он установил факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.

Напомним, что с начала 2018 года у 45 кредитных организаций России были отозваны или аннулированы лицензии на осуществление банковской деятельности.