На западе ФРГ попалась банда отмывавшая деньги и золото
Спецоперацию против отмывавшей деньги банды провели таможенники федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, передало 27 января немецкое информационное агентство (DPA).
По словам пресс-секретаря таможенного управления города Эссен, правоохранители провели операцию рано утром 27 января и арестовали восемь членов банды. Для этого было задействовано 600 сотрудников правоохранительных органов. Операция проводилась в пяти федеральных землях Германии, в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене, Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце и Берлине.
В ходе операции полицейские обыскали 37 объектов, при этом они конфисковали объекты недвижимости, автомобили класса-люкс, дорогие часы и драгоценные металлы, в первую очередь золото. Во время обыска одного из объектов в Кёльне, следователи обнаружили в сейфе сумки с массивными золотыми слитками, — заявил представитель прокуратуры Кёльна. На данный момент правоохранители выясняют общую стоимость конфискованного имущества.
Против членов банды выдвинуты обвинения в отмывании денег и крупном мошенничестве. Согласно сведениям следствия, преступники покупали в Германии на добытые нелегальным путем деньги драгоценные металлы, в основном золото. Это золото они экспортировали с помощью собственных логистических возможностей в Турцию. В Турции они золото продавали и возвращали деньги в Германию уже «чистыми», с доказательством происхождения.
Следствие выясняет, сколько денег таким способом преступникам удалось отмыть, — пояснил представитель прокуратуры Кёльна. В интересах следствия, источники нелегальных денег на данный момент разглашены не будут. Имена арестованных преступников он не озвучил.
Как правоохранителям удалось выйти на след банды пресс-секретарь кёльнской прокуратуры не рассказал, но отметил, что деятельность банды не была связана с подпольной системой финансового обмена «Хавала» (широко распространенная в мусульманских странах системы неформального финансового обмена — прим. ИА Красная Весна)).
