Эксперт ФБР по отмыванию средств применил свои знания на практике

В преступных схемах оказался замешан один из ведущих специалистов в США по борьбе с отмыванием средств, 73-летний профессор университета Майами доктор Брюс Бэгли, сообщает 24 ноября «Коммерсантъ».

Брюс Бэгли специализировался на изучении мошеннических схем Латинской Америки. В частности, на схемах отмывания средств наркодельцами. Его экспертному мнению доверяли в ФБР, ООН и правительствах ряда стран. Журналисты разбирали его высказывания на цитаты.

Теперь, по мнению властей США, профессор воспользовался своими знаниями на практике. Бэгли обвиняется в отмывании средств и в сговоре с целью отмывания средств.

Преступная схема работала под прикрытием консалтинговой компании, зарегистрированной профессором и его женой в 2005 году. В 2016 году компания, которая не подавала до этого признаков жизни, начинает получать средства венесуэльского происхождения из банков, расположенных в ОАЭ и Швейцарии. Получив средства, доктор Бэгли отправлял их некому колумбийцу, оставляя себе 10% «отката», утверждает следствие.

Последний перевод перед арестом был организован ФБР.

За годы работы этой преступной схемы, общий оборот средств составил около $3 млн, из которых около $300 тыс. оставалось Бэгли за услуги.

Эксперту грозит 20 лет лишения свободы по каждому из эпизодов, предъявленному следствием. В настоящий момент, Бэгли отпущен полицией под залог в $300 тыс.

На вопросы журналистов CBS, эксперт заявил, что чувствует себя невиновным, так как в ФБР «всё не так поняли».

Отметим, в университете Маями Бэгли преподает глобалистику. Учебное заведение временно отстранило его от работы.