В Доминикане по запросу Канады арестовали роскошные апартаменты на $700 млн

Специализированное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковало 25 роскошных квартиры в Бока-Чика (провинция Санто-Доминго), заявили в Генеральной прокуратуре Доминиканской Республики 20 декабря, сообщает Prensa Latina.

Отмечается, что аресты проводились в поддержку запроса канадской стороны.

«Недвижимость была приобретена на деньги, полученные в результате мошенничества на миллионы долларов, в котором участвовали 600 человек из Канады», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по информации канадской стороны лидером преступной сети был Чарльз Пол Винсент, который использовал для отмывания денег партнеров в Доминикане.

«Схема отмывания денег, в которую Винсент инвестировал деньги, заключалась в создании и покупке компаний и переводе средств от их имени подставным лица и другим членам сети», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в общей сложности злоумышленникам под фасадом компании Beta 2006 было приобретено 25 квартир на общую сумму $724 млн.