Специалист назвал денежные операции, попадающие под контроль с 2021 года

Более жесткий контроль за операциями с денежными средствами установят с 2021 года российские власти, об этом заявил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, 29 декабря сообщает агентство «Прайм».

Дорофеев пояснил, что с 10 января 2021 года в России вступают в действие поправки к закону № 115-ФЗ по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. По словам специалиста, данные поправки не страшны для добросовестных налогоплательщиков и направлены в первую очередь на выявление экономических агентов, которые ведут двойную бухгалтерию.

Так, с 2021 года финансовая разведка будет отслеживать почтовые переводы на суммы свыше 100 тыс. руб, а также возврат авансовых платежей за сотовую связь более 100 тыс. руб. Особый контроль будет установлен за ставками в азартных играх и за сделками, в которых оплата производиться наличными в размере более 600 тыс. рублей.

По словам Дорофеева, с 10 января банки и другие организации должны будут сообщать обо всех денежных операциях, с превышением обозначенных законом лимитов. А Росфинмониторинг начнет более внимательно анализировать данные случаи на предмет возможных нарушений закона.

Дорофеев объяснил, что такими действиями российские власти ужесточают борьбу с теневой экономикой и пытаются увеличить налоговые поступления, которые необходимы для пополнения бюджета в период пандемии COVID-19.