Житель Амстердама арестован за создание миксера криптовалют Tornado Cash

Арест 29-летнего мужчины в Амстердаме, который предположительно создал децентрализованный сервис микширования Etherium Tornado Cash, произвела полиция Нидерландов, 12 августа сообщила пресс-служба голландского Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в городе.

По данным агентства, мужчину подозревают в сокрытии преступных денежных потоков и содействии отмыванию денег.

FIOD начал расследование в отношении Tornado Cash в июне. Есть подозрение, что Tornado Cash использовался для сокрытия крупномасштабных криминальных денежных потоков, в том числе от хищений криптовалют.

В агентстве сообщили, что с момента открытия в 2019 году Tornado Cash достигла оборота не менее $7 млрд. «Расследования показали, что через миксер прошло не менее одного миллиарда долларов криптовалют криминального происхождения. Есть подозрение, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих сделок», — говорится в сообщении.

По словам FIOD, расследование продолжается, и могут последовать новые аресты.

Отмечается, что 8 августа правительство США внесло Tornado Cash в свой санкционный список.

Напомним, Tornado Cash — сервис для микширования криптовалют. Люди используют сервисы микширования в основном для повышения своей анонимности, с учетом того, что службы микширования не проверяют иногда криминальное происхождение криптовалют, которые они смешивают.