МВД и ФСБ перекрыли преступный канал по выкачке денег из России

Нелегальный канал по выводу денег из России за рубеж удалось закрыть сотрудникам Министерства внутренних дел при поддержке коллег из ФСБ, сообщили 11 октября в пресс-службе МВД.

Остановить преступную деятельность правоохранителям удалось путем изучения схемы с махинациями в банках. Злоумышленники проводили операции, где использовали поддельные бланки и, прикрываясь внешнеторговыми контрактами, осуществляли нелегальный перевод денежных средств из России в другие страны.

В ходе мероприятий по предотвращению криминальной деятельности была задержана женщина, которая, как считают правоохранители, является организатором преступной группировки. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, возможному организатору с 2015 по 2018 год удалось осуществить незаконный вывод за рубеж порядка 1 миллиарда рублей.

Напомним, 12 апреля 2019 года представитель Федеральной таможенной службы поделился с журналистами информацией о том, что за 2018 год из России незаконно вывезли порядка 370 млрд рублей. При этом было возбуждено 417 уголовных дел, но только в отношении около 47,5 млрд рублей.