Хорватия входит в серый список FATF по отмыванию денег
Хорватия — единственная страна Евросоюза, которая попала в «серый» список Международного агентства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (FATF), 25 июня сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
FATF поместила Хорватию, наряду с Камеруном и Вьетнамом, в список стран, за которыми следует более внимательно следить.
В настоящее время эти три страны входят в число 23 стран, активно работающих с FATF над устранением стратегических недостатков в их борьбе с отмыванием денег, противодействии финансированию терроризма и распространению систем оружия массового уничтожения, говорится в сообщении FATF.
FATF, кстати, прописывает стандарты в борьбе с отмыванием денег и напрямую или через свои региональные органы, куда входят все страны этого региона, оценивает, как они применяются.
В июне 2023 года Хорватия на высоком политическом уровне обязалась работать с FATF и Комитетом экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для повышения эффективности своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По данным FATF, правительство Загреба пообещало активизировать свои усилия по предотвращению этих форм финансовых преступлений и запустить соответствующий план действий.
В связи с тем, что FATF не была удовлетворена результатами и прогрессом, достигнутым в этой области, эта организация приняла меры, которые Хорватии придется реализовать, и внесла ее в серый список.
Включение в так называемый «серый» список FATF может означать серьезную потерю имиджа страны и оказать сдерживающее воздействие на иностранных инвесторов.
