Хакасские теневые банкиры обналичили 1 млрд рублей

Около 1 млрд рублей незаконно обналичили теневые банкиры из Абакана в Хакасии за 2,5 года, сообщает 15 января пресс-служба республиканской прокуратуры.

Согласно сообщению, в Абакане шесть «находчивых» жителей в возрасте от 26 до 34 лет решили создать нелегальный банковский бизнес. Для этого они находили клиентов, которым нужно было обналичить средства в обход официальных структур, и при помощи подконтрольных компаний проводили средства через кассы.

Всего с начала 2015 года до середины 2017 года лжебанкиры обналичили 1 млрд рублей, заработав порядка 40 млн рублей. Способ заработка был простой — с каждой незаконной банковской операции преступники получали от 4% от обналиченной суммы.

Все лжебанкиры признались и раскаялись в преступлении, совершенном по статье 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности». Каждый преступник получил от 2 до 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком, и штраф до 300 тыс. рублей.

Также суд назначил передать в собственность государства изъятые в ходе следствия 20 млн рублей.

Напомним, ранее в Кузбассе под следствие попал бизнесмен, который открыл фирму по оптовой продаже пива, но скрыл в ходе ведения бизнеса более 300 млн рублей от государства.