Пакистан могут исключить из «серого» списка по отмыванию денег

Исключение Пакистана из «серого» списка стран, имеющих малоэффективные механизмы борьбы с отмыванием денег, может провести комиссия международной Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 октября, сообщило агентство ARY News.

По информации агентства, встреча членов комиссии в Париже назначена на 21 октября. В повестке заседания стоит вопрос о пересмотре статуса Пакистана и исключении его из «серого» списка по борьбе с отмыванием денег.

Сообщается, что на встречу FATF приглашена государственный министр Пакистана по международным отношениям Хина Раббани Хар. По мнению экспертов, решение комиссии должно быть положительным.

Напомним, в сентябре 2022 года комиссия FATF прибыла в Пакистан для оценки выполнения списка из 34 требований, предъявленных организацией к мерам по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в стране. Перед этим представитель FATF заявил, что Пакистан «существенно продвинулся» в выполнении требований группы.

FATF — международная группа, которая вырабатывает рекомендации по финансовым методам борьбы с коррупцией и отмыванием денег для стран. В нее входят большинство развитых стран, а также международные организации — Еврокомиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Согласно правилам группы, члены FATF не могут вести финансовое взаимодействие со странами, находящимися в «черном» списке, а сотрудничество с «серым» списком ограничено.

Отметим, Пакистан был включен в «серый» список FATF в 2018 году.