Филиппины пообещали провести «тщательный» анализ Wirecard
«Быстрое и тщательное» расследование в отношении скандальной немецкой платежной компании Wirecard AG пообещало провести филиппинское агентство по борьбе с отмыванием денег 29 июня, передает Reuters.
«Так как мы продолжаем следить за развитием событий и копать дальше, возможно, мы сможем выявить больше юридических и физических лиц», — пояснил исполнительный директор Филиппинского совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC) Мел Джорджи Расела.
Совет составил первоначальный список лиц и организаций, представляющих интерес, в частности в число заинтересованных сторон входят три местные фирмы — Centurion Online Payment International, PayEasy Solutions и ConePay International.
Напомним, крах Wirecard на прошлой неделе и признание того, что $2,1 млрд наличных денег, вероятно, не существовало, случились после того, как аудитор EY отказался подписывать отчеты на 2019 год, добавив, что были явные признаки сложного мошенничества с участием множества сторон по всему миру.
Филиппины включились в расследование после того, как немецкая фирма первоначально заявила, что хранит $2,1 млрд в двух филиппинских банках.
