Прокуратура США обвинила гражданина России в отмывании $150 млн

Обвинение в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии и отмывании денег предъявила гражданину России Феликсу Медведеву прокуратура Северного округа американского штата Джорджия, 1 мая сообщает пресс-служба Минюста США.

“Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 миллионов долларов», — цитирует пресс-служба слова прокурора США Райана Бьюкенена.

По версии обвинения, Медведев зарегистрировал в городах Буфорд и Дакула штата Джорджия 8 компаний, которые не несли обычных деловых расходов и не имели сотрудников, но использовались для перевода более $150 млн серией из 1300 транзакций.

В дальнейшем, как считает прокуратура, эти средства были использованы для приобретения иностранных золотых слитков на сумму $65 млн и переводились за границу с нескольких банковских счетов.

Следствие по данному делу ведет Федеральное бюро расследований (ФБР). Обвинение, предъявленное 41-летнему гражданину России, проживающему в Буфорде (штат Джорджия), было предъявлено 11 апреля 2023 года и состоит из 40 пунктов, 39 из которых относятся к отмыванию денег и 1 к ведению бизнеса без лицензии.