В Грузии вынесли приговор основателям крупнейшего банка
Судебное решение по делу об отмывании 17 млн долларов в отношении основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели принял Тбилисский городской суд, 12 января сообщает агентство InterpressNews.
Судья признал всех троих виновными, но переквалифицировал дело и оставил их на свободе. Хазарадзе и Джапаридзе были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели — в соучастии.
Новая статья подразумевает лишение свободы сроком на 7 лет, но за истечением срока давности статьи они были освобождены от наказания. По решению суда, Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели запретили выезд за границу.
9 января 60 банкиров и руководителей международных финансовых корпораций опубликовали письмо в поддержку его главного фигуранта дела, лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе.
Напомним, дело основателей TBC Bank было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, банкиры заявляли о невиновности и преследовании по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит для оборота бизнеса в 16,7 млн долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний увеличился на год, хотя они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года банк необоснованно списал долг. Ответственность за возвращение долга взяла на себя офшорная компания, зарегистрированная за месяц до выдачи банком кредита.
