В Антверпене начался громкий суд над «алмазными» уклонистами от налогов

Громкий судебный процесс по обвинению в отмывании денег в секторе алмазной промышленности начали бельгийские правоохранители в Антверпене, 21 января сообщает The Brussels Times.

Схема отмывания денег в бельгийской алмазной промышленности была выявлена после утечки данных из лондонского банка HSBC. Налоговые преступления были совершены с 2008 по 2011 годы. Следствие по делу об отмывании денег продолжалось почти десять лет — бельгийские правоохранители отметили, что это обычно для подобных дел.

Бельгийские правоохранители рассказали, что с 2011 года были предприняты серьезные шаги для облегчения работы следователей за счет расширения международной сети органов, участвующих в обмене банковской информацией по уголовным делам.

В итоге на скамье подсудимых оказались 14 человек, которых обвинили в использовании счетов в швейцарских банках и подставных оффшорных компаний для отмывания миллионов евро прибыли от торговли алмазами — таким образом обвиняемые уклонялись от уплаты налогов.