Обвинения в отмывании денег предъявлены 504 подозреваемым в Турции
Преступная сеть, предположительно, отмыла почти 40 миллиардов турецких лир через ювелирные магазины на стамбульском Гранд Базаре и провайдеров цифровых платежей, говорится в обвинительном заключении на 1548 страницах, подготовленном Главной прокуратурой Стамбула. Об этом информирует 11 июля газета Hürriyet Daily News.
В обвинительном заключении названы имена 504 подозреваемых, обвиняемых в использовании подставных компаний, банковских счетов, пунктов обмена валюты, POS-терминалов и криптовалютных транзакций для сокрытия незаконных доходов.
Прокуроры утверждают, что группировка создала подставные фирмы для направления доходов от незаконных ставок в финансовую систему и управляла огромными денежными потоками с помощью собственной инфраструктуры цифрового учета, известной как «M80». Подозреваемые также обвиняются в конвертации вырученных средств в криптовалюты для перевода за границу и вовлечении жертв в мошеннические инвестиционные схемы обещаниями высокой доходности.
Прокуроры добиваются тюремного заключения сроком до 34,5 лет для предполагаемого главаря Тюркера Ак и до 31 года для предполагаемого менеджера сети Мурата Донмезоглу.
